Notícias BITCOIN - Piramide BITCOIN

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A CVM notificou na terça-feira (10) a TraderGroup quatro meses após ela ter sido fechada pela Polícia Federal e o seu site retirado do ar. A empresa prometia rendimentos que chegavam a 20% ao mês com supostos investimentos em criptomoedas.

Em nota no site, a CVM comunicou que a “Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI, TG Agenciamentos Virtuais LTDA e Wesley Binz Oliveira não se encontram habilitados a ofertar publicamente títulos ou Contratos de Investimento Coletivo (CIC)”

A autarquia ainda linkou o site da empresa, que não se encontra no ar desde maio, quando foi fechado pela Polícia Federal.

Por fim, a CVM determinou que todos os sócios e responsáveis deixem de fazer ofertas públicas de seu produto sob pena de multa cominatória diária de R$ 100 mil.
Operação Madoff

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A operação Madoff surgiu para investigar a atuação ilegal da TraderGroup que dizia administrar investimentos com criptomoedas.A Polícia Federal mobilizou, em 15 de maio, 43 agentes para cumprir cinco mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre. Foram apreendidos 2,8 Bitcoins que estavam em poder dos investigados e quatro carros de luxo.

Foi descoberto também nesse período que a Polícia havia encontrado um endereço que continha mais de 4 mil bitcoins. A questão era que essa chave não pôde ser apreendida por não existir provas de que essas criptomoedas pertenciam aos investigados.



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